DOF ASA: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11. NOVEMBER 2022

Det vises til børsmeldingen fra DOF ASA ("DOF" og sammen med sine datterselskaper er det eneste frivillige alternativet til et krav fra kreditorene om full tilbakebetaling av lånene; og (iii) dersom aksjonærene ikke fatter de nødvendige vedtakene på den ekstraordinære generalforsamlingen vil den foreslåtte Restruktureringen bli gjennomført som en tvungen prosess i henhold til den norske rekonstruksjonsloven eller gjennom en konkurs i DOF som vil gi aksjonærene mindre eller ingen verdi sammenlignet med den foreslåtte frivillige Restruktureringen. Som understreket av styreleder i vedlagte brev til aksjonærene i DOF bør alle aksjonærer før de bestemmer seg for hvordan de skal stemme særlig vurdere følgende elementer nøye: (i) Aksjonærene i DOF vil motta den høyeste verdien (og den største andelen av en eventuell fremtidig verdistigning) dersom Restruktureringen blir godkjent i den ekstraordinære generalforsamlingen; (ii) den foreslåtte frivillige Restruktureringen gir aksjonærene 4 % av aksjekapitalen selv om egenkapitalen i DOF i realiteten er tapt i den rådende situasjonen. Dette er en gunstig løsning gitt Gruppens nåværende stilling og det er en gunstig løsning sammenlignet med lignende restruktureringssaker; (iii) dersom aksjonærene ikke godkjenner Restruktureringen på den ekstraordinære generalforsamlingen vil Restruktureringen bli gjennomført som en tvungen prosess i henhold til rekonstruksjonsloven og aksjonærene vil i så fall bare være sikret 1 % av aksjekapitalen etter Restruktureringen; (iv) i tilfelle Restruktureringen ikke kan gjennomføres i henhold til rekonstruksjonsloven vil Restruktureringen bli gjennomført gjennom en konkurs i DOF og aksjonærene i DOF vil sitte igjen uten noe verdi; og (v) minoritetsaksjonærgruppens argumenter knyttet til underliggende verdier i konsernet og videre at konkurs ikke vil bli erklært er dessverre basert på grunnleggende misforståelser da konkursalternativet vil bli gjennomført om nødvendig og de eksisterende aksjonærene da vil sitte igjen uten noe verdi. For det tilfellet at fullmakt allerede er inngitt presiseres det at fullmakten helt frem til generalforsamlingen (kl. 12.00 den 11. november 2022) vil kunne trekkes tilbake og endres til en instruks om å stemme for forslagene til vedtak på generalforsamlingen. DOF har også merket seg at enkelte minoritetsaksjonærer har gitt uttrykk for at de ikke har mottatt nødvendig informasjon fra DOF. Det skal i denne forbindelse bemerkes at representanter for DOF har kontaktet et stort antall aksjonærer for å forklare informasjonen som er gitt til aksjonærene gjennom børsmeldinger og innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen. Enhver aksjonær som fortsatt har behov for ytterligere informasjon er imidlertid velkommen til å kontakte: CFO Hilde Drønen tlf. +47 916 61 009 CFO (Acting) Martin Lundberg tlf. +47 916 21 057 Group General Counsel Petter O. Pharo tlf. +47 982 06 477 Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Med en multinasjonal arbeidsstyrke på rundt 3.900 ansatte er DOF ASA en internasjonal gruppe av selskaper som eier og driver en flåte av moderne offshore/undervannsfartøy og ingeniørkapasitet for å betjene både offshore- og subseamarkedet. Med over 40 år i offshorebransjen har Gruppen en sterk posisjon når det gjelder erfaring innovasjon produktspekter teknologi og kapasitet. DOFs kjernevirksomhet er fartøyseierskap fartøysledelse prosjektledelse engineering fartøysoperasjoner kartlegging fjernintervensjon og dykkeoperasjoner primært for olje- og gassektoren. Fra PSV charter til Subsea engineering DOF tilbyr et komplett spekter av offshoretjenester av topp kvalitet for å legge til rette for en stadig voksende og krevende industri. Selskapets viktigste driftssentre og forretningsenheter er lokalisert i Norge Storbritannia USA Singapore Brasil Argentina Canada Angola og Australia. DOF ASA har vært notert på Oslo Børs siden 1997."